Протокол общего собрания акционеров об изменении юридического адреса акционерного общества и внесении изменений в устав
___________________________________________________________ (полное наименование открытого/закрытого акционерного общества и адрес места нахождения)
ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания акционеров открытого/закрытого акционерного общества "______________________"
г. ___________________ "___"__________ ___ г.
Форма проведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО/ЗАО "____________" (далее по тексту - "Общество"): совместное присутствие.
Место проведения Внеочередного общего собрания акционеров: ___________________.
Дата проведения Внеочередного общего собрания акционеров: "___"________ ___ г.
Время начала регистрации акционеров: ___ час. ___ мин.
Время окончания регистрации акционеров: ___ час. ___ мин.
Время открытия собрания: ___ час. ___ мин.
Время закрытия собрания: ___ час. ___ мин.
Присутствовали:
1. __________________, обладающ____ голосующими акциями в количестве _______ штук, что составляет ______% уставного капитала.
2. __________________, обладающ____ голосующими акциями в количестве _______ штук, что составляет ______% уставного капитала.
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие во Внеочередном общем собрании акционеров по вопросам повестки дня, - ____________.
Кворум для проведения Внеочередного общего собрания акционеров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Изменение адреса местонахождения Общества.
2. Внесение изменений в Устав Общества 1 .
1. Слушали: вопрос об изменении адреса местонахождения Общества с ______________ на новый ___________________.
По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика): __________________________________________________________________________. (основные положения выступления)
Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - ______.
Постановили:
Изменить адрес местонахождения Общества с ___________ на новый: ______________.
2. Слушали: вопрос о внесении изменений в Устав Общества.
По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика): __________________________________________________________________________. (основные положения выступления)
Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - ______.
Постановили:
В связи с изменением адреса местонахождения Общества внести следующие изменения в Устав Общества:
Статью ____ Устава изложить в следующей редакции: _________________.
Председатель собрания: ________________/__________________ (Ф.И.О.) (подпись) Секретарь собрания: _________________/__________________ (Ф.И.О.) (подпись)
1 В соответствии с п. 2 ст. 4 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" место нахождения акционерного общества определяется местом его государственной регистрации.
В соответствии с п. 1 ст. 12, подп. 1 п. 1 ст. 48, п. 4 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" внесение изменений и дополнений в устав акционерного общества или утверждение устава общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Источник - ЗАО "Юринформ В"
- Протокол общего собрания членов сельскохозяйственного кооператива по вопросу утверждения устава кооператива, внесения изменений и дополнений к нему
- Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества
- Протокол общего собрания участников ООО об уменьшении уставного капитала путем погашения долей
- Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об увеличении уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов его участников
- Протокол общего собрания членов кредитного кооператива по вопросу отмены решений органов кредитного кооператива в отношении члена кредитного кооператива (пайщика) в случае обжалования таких решений общему собранию членов кредитного кооператива (пайщиков) в порядке, предусмотренном уставом кредитного кооператива
